VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)
Agents de la Policia Nacional han detingut a València un home, de 38 anys, acusat de múltiples estafes a nivell nacional i internacional amb lloguers vacacionals o venda de productes inexistents. El valor de l’estafat ascendix a més de 2.700.000 euros durant sis anys, segons ha informat Prefectura en un comunicat.
En el moment de la detenció també va ser arrestada la seua parella com a presumpta autora d’un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat per intentar agredir als policies.
La investigació va començar a principis de l’any 2022, quan els agents pertanyents al grup de Ciberdelinqüència de la Brigada Provincial de Policia Judicial de València van tenir coneixement d’una estafa duta a terme amb la modalitat anomenada del CEO, on la víctima, després de rebre un correu simulant ser d’una empresa amb la qual mantenien tractes comercials, va realitzar una transferència bancària a un compte fraudulent, la qual havia sigut oberta amb documentació falsa i que suposadament pertanyia a esta empresa.
Després de les primeres gestions per a esbrinar la vertadera identitat de la persona que hauria obert el compte, els agents van comprovar que esta mai hauria residit en la direcció de València que va aportar per a obrir-la, així com que realitzava els reintegraments de diners obtinguts en diferents caixers de bancs situats a la capital del Turia i localitats pròximes.
Continuant amb les perquisicions, i paral·lelament a la investigació, els agents van començar a rebre sol·licituds de col·laboració de dependències policials d’altres regions d’Espanya per a localitzar a una persona que, utilitzant identitats falses, cometia estafes des de València.
Després d’analitzar tota la informació de la qual disposaven, els agents van comprovar com els comptes bancaris havien sigut obertes presencialment en sucursals bancàries de València i localitats limítrofes, així com els reintegraments de diners es realitzaven sempre en caixers de la capital del Turia i la seua província, de la mateixa manera que els domicilis facilitats per a rebre les targetes bancàries i la diferent documentació també se situaven en esta ciutat, sent a més, la mateixa persona la que apareixia en la fotografia dels diferents documents d’identitat pertanyents a diversos països.
364 COMPTES OBERTS AMB 55 IDENTITATS FALSES
Conforme avançava la investigació, els agents van comprovar com esta persona actuava a Espanya almenys des de l’any 2018 realitzant múltiples estafes a nivell nacional i internacional en les seues diferents modalitats; estafa del CEO, Man in the middle, lloguers vacacionals o venda de productes inexistents.
S’haurien localitzat 364 comptes bancaris oberts amb 55 identitats falses de Dinamarca, República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia corresponents a un mateix home, el qual hauria estafat fins hui més de 2.700.000 milions d’euros.
A principis del mes de febrer els investigadors van identificar al sospitós, no obstant això, la seua localització va resultar infructuosa ja que el mateix canviava periòdicament de domicili. Finalment van aconseguir situar-ho en un domicili on residia la seua parella en el mes de maig.
Després d’una investigació de diversos anys i nombrosos dispositius de vigilàncies, els agents van detenir a l’home quan es disposava a eixir del domicili on tenia llogada una habitació juntament amb la seua parella. A més, es va realitzar un registre en la mateixa on es van intervenir cinc telèfons mòbils, quatre passaports de Polònia, Eslovàquia, República Txeca i Dinamarca, quatre certificats de ciutadà de la Unió Europea i dos cartes d’identitat romaneses tots amb diferents noms.
L’arrestat, d’origen romanés i amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial i s’ha decretat el seu ingrés a la presó.
