La Guàrdia Civil ha aconseguit bloquejar i recuperar més de 780.000 euros estafats al director financer d’una empresa de Requena, integrada en un grup multinacional, mitjançant una transferència fraudulenta a un compte bancari d’Àustria. La ràpida actuació policial i judicial ha permés que els 788.788,26 euros tornen íntegrament al compte d’origen del perjudicat.
L’operació ‘Dortra’ es va iniciar arran de la denúncia presentada pel director financer d’esta empresa a Requena, després de detectar una presumpta estafa comesa mitjançant mitjans telemàtics. Segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat, els delinqüents haurien utilitzat tècniques d’enginyeria social i suplantació d’identitat per a enganyar la víctima.
Els autors, que es feien passar pels superiors jeràrquics del denunciant, li van ordenar suposadament la compra d’una tercera empresa. Per a formalitzar esta operació li van exigir que transferira amb màxima urgència 788.788,26 euros a un compte bancari austríac. La insistència en la immediatesa i la pressió perquè no qüestionara l’ordre formaven part de l’estratègia d’engany.
Activació ràpida dels mecanismes internacionals
A causa de l’elevada quantitat presumptament estafada, després de la interposició de la denúncia, els agents van contactar de manera immediata amb l’oficina OCN Interpol. L’objectiu era activar els instruments preventius de bloqueig internacional de fons i intentar detindre com més prompte millor la circulació dels diners.
L’endemà, la Guàrdia Civil va rebre la confirmació que s’havia aconseguit el bloqueig temporal de la totalitat de la quantitat transferida al compte austríac. No obstant això, perquè eixe bloqueig fóra definitiu, les autoritats austríaques requerien un certificat d’embargament emés per l’òrgan judicial competent a Espanya.
Per este motiu, el cas es va elevar a la Fiscalia de Cooperación Internacional, que va tramitar el citat certificat l’endemà mateix. Esta rapidesa en la coordinació entre cossos policials i autoritats judicials ha sigut clau perquè els diners no desaparegueren mitjançant noves transferències o extraccions.
Una vegada assegurat l’embargament, els agents van sol·licitar a més una ordre europea d’investigació. Amb esta ferramenta legal pretenien obtindre informació detallada sobre la titularitat de la compte receptora i aclarir qui es trobava realment darrere de la societat que apareixia com a beneficiària.
Dies després, el jutjat va dictar un auto en què ordenava que el 100 % dels fons embargats i bloquejats temporalmente foren retornats al compte d’origen del perjudicat. En esta resolució judicial també es recollia que, segons les diligències practicades, hi hauria indicis que els fets s’haurien comés des d’un grup criminal organitzat.
Segons el mateix auto, la mercantil titular del compte austríac funcionaria com una societat pantalla amb caràcter purament instrumental. És a dir, es tractaria d’una empresa sense activitat real, utilitzada únicament per a canalitzar fons procedents d’activitats il·lícites com estafes telemàtiques o delictes similars.
Investigació oberta i una jove en parador desconegut
Fins al moment, les autoritats no disposen de més dades concloents sobre la titularitat real de la compte bancària beneficiària de la transferència fraudulenta. La trama podria implicar diversos països i persones, la qual cosa complica la traçabilitat dels diners i la identificació dels responsables finals.
En el marc d’esta operació, s’està investigant una dona de 23 anys, actualment en parador desconegut. Les diligències pretenen aclarir quin ha sigut el seu paper concret en els fets i si formaria part del presumpte grup criminal que hauria dissenyat i executat l’estafa.
La investigació l’han dut a terme agents del lloc de la Guàrdia Civil de Requena, amb la col·laboració de l’oficina OCN Interpol. Totes les diligències s’han remés a la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal de Requena Plaza número 3, que continua instruint la causa i analitzant la informació rebuda de les autoritats estrangeres.
Este cas posa de manifest el risc creixent de les estafes mitjançant enginyeria social dirigides a càrrecs directius i responsables financers d’empreses. També evidència la importància d’actuar amb rapidesa davant qualsevol transferència sospitosa, especialment quan implica grans quantitats i comptes en l’estranger, per a incrementar les possibilitats de recuperació dels fons.
