La Guàrdia Civil ha detingut una dona de 22 anys i un home de 33 anys per estafar més de 76.000 euros a una dona de 72 anys, veïna d’Altea. Els detinguts han suplantat la identitat de la víctima per controlar la seua línia telefònica i accedir a la seua banca digital.
Segons ha informat el cos policial, la investigació s’ha desenrotllat en el marc de l’operació Joya26. L’Equip de Policia Judicial d’Altea ha iniciat les diligències després de la denúncia presentada per la perjudicada.
Les primeres comprovacions han permés detectar que algú havia canviat la línia telefònica de la dona a una altra companyia. A continuació, s’ha tramitat també un canvi de titularitat de la línia, fet que ha coincidit en el temps amb diversos accessos fraudulents al seu compte bancari.
Amb el control del número de telèfon, els autors han pogut rebre codis de verificació i notificacions bancàries. Així, han accedit a la banca en línia de la víctima i han començat a realitzar moviments amb importants quantitats de diners sense el seu consentiment.
Operacions fraudulentes en joieries, botigues i apostes en línia
L’anàlisi detallada de les operacions, junt amb la informació facilitada pels bancs i les companyies telefòniques, ha sigut clau per a reconstruir els fets. Entre els moviments investigats destaca la compra d’un rellotge d’or d’alta gamma valorat en 26.200 euros, que els estafadors han retirat en una joieria d’Alacant.
A més, han fet compres per més de 41.000 euros en dispositius electrònics i videoconsoles. Estes comandes s’han arreplegat en establiments situats en diferents províncies espanyoles, cosa que indica una actuació repartida en diversos punts del territori.
La investigació també ha detectat 9.915 euros ingressats en una plataforma d’apostes en línia. A estes quantitats se sumen 2.415 euros destinats a l’adquisició de cinc monedes d’or, adquirides igualment amb fons sostrets de la compte de la víctima.
Els agents han identificat fins a 14 comandes de material tecnològic arreplegades per persones distintes. Junt amb això, han localitzat nombroses transferències entre els implicats, que, segons la Guàrdia Civil, evidenciarien ‘una estructura organitzada amb papers diferenciats’ dins del grup.
Detencions a Madrid i Picassent i cas a Benidorm
Com a resultat de les gestions policials, la Guàrdia Civil ha localitzat i detingut els dos presumptes autors en dos punts distints del país. La dona ha sigut arrestada a Madrid, mentres que l’home ha sigut detingut a Picassent, a la província de València.
A tots dos se’ls atribuïxen delictes d’estafa i de pertinença a organització criminal. Després de practicar les detencions i arreplegar totes les proves, els investigadors han remés les diligències a la Secció d’Instrucció del Tribunal de Instància de Benidorm, competent per al cas.
La investigació ha permés concretar l’abast econòmic de l’estafa, que supera els 76.000 euros. El cas posa de manifest el risc de les tècniques basades en la suplantació de la identitat i el control de les línies telefòniques per a accedir a comptes bancaris en línia, especialment quan les víctimes són persones majors.
