Quatre hòmens han sigut detinguts a Benidorm i Sant Vicent del Raspeig acusats d’haver estafat més de 380.000 euros a una empresa mitjançant factures simulades de compra de palets, segons ha informat la Policia Nacional, que també els atribuïx delictes de blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.
La investigació s’ha iniciat a la Comissaria de Benidorm després que els responsables de la mercantil perjudicada detectaren que un dels seus treballadors presentava factures de compra de palets clarament desproporcionades respecte a l’activitat habitual.
Segons la policia, este empleat, un home de 48 anys, és un dels dos principals investigats i ha reconegut els fets davant dels agents, la qual cosa ha permés avançar prompte en les indagacions sobre l’origen i el destí dels diners defraudats.
Un entramat entre treballador i proveïdor
Els investigadors han comprovat que este treballador i un altre home de 46 anys, pertanyent a una empresa de palets de Sant Vicent del Raspeig amb la qual la societat portava anys treballant, havien pactat la confecció de factures falses per a simulades compres de palets.
Tots dos acordaren, sempre segons la Policia Nacional, repartir-se els imports obtinguts al 50 %, fet que hauria generat un perjudici econòmic superior als 380.000 euros per a la companyia estafada.
En els registres practicats, els agents han localitzat en el domicili del treballador 15 sobres amb 1.000 euros cadascun en el seu interior, una troballa que apunta a una possible sistematització dels cobraments irregulars.
Al domicili del segon principal investigat, vinculat a l’empresa de palets, la policia ha intervingut 1.045 euros en efectiu en el moment de la detenció i, a més, 31.445 euros repartits en diferents quantitats i amagats en diversos punts de dos vivendes.
La investigació ha conclòs amb la identificació i arrest, també a Sant Vicent del Raspeig, de dos responsables de l’empresa receptora dels diners. Es tracta de dos hòmens de 32 i 34 anys, fills del detingut que presumptament confeccionava les factures simulades.
Blanqueig de capitals i maniobres empresarials
Durant les diligències, els agents han detectat que el primer detingut havia realitzat múltiples enviaments de diners a l’Equador. Segons la Policia Nacional, amb estos enviaments pretenia comprar una vivenda i introduir així en el circuit econòmic legal els fons obtinguts de manera il·lícita.
Pel que fa al segon principal investigat, els investigadors han constatat diferents maniobres administratives orientades a reduir la seua aparició formal en la gestió de l’empresa.
Entre estes accions, s’inclou la decisió de deixar els mandos de la societat als seus fills per a, presumptament, descarregar responsabilitats personals i dificultar que se’l poguera relacionar directament amb l’activitat fraudulenta.
A més, segons la Policia Nacional, este segon detingut s’ha donat d’alta com a autònom i ha efectuat reintegraments de capital en l’empresa, moviments que podrien tindre com a objectiu complicar el rastre dels diners i entorpir possibles investigacions futures.
Després de la pràctica de totes les diligències policiales, els quatre detinguts han sigut posats a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Benidorm, que haurà de determinar ara les mesures cautelars i la continuïtat de la causa penal oberta per estos fets.
