La Guàrdia Civil ha detingut a Cullera a un home i a dos dones per tràfic de drogues i blanqueig de capitals després de detectar un nivell de gasto i moviments en efectiu incompatible amb els seus ingressos. El jutge ha decretat l’ingrés a la presó sense fiança per a l’home.
L’operació, denominada Begarob, es va iniciar en constatar indicis d’un possible tràfic de drogues que hauria incrementat el poder adquisitiu del nucli familiar. Eixe increment de gasto sostingut, sense suport salarial, apuntava a ingressos opacs i va orientar la investigació cap a l’origen dels diners.
L’anàlisi dels comptes va revelar moviments per més de 60.000 euros en poc més d’un any, en quanties variables compatibles amb la compravenda de xicotetes dosis de cocaïna, i 178 ingressos en efectiu en caixer que van sumar més de 75.000 euros. La reiteració d’ingressos fragmentats va reforçar la hipòtesi de vendes continuades i d’una operativa dissenyada per a dificultar el rastre de l’efectiu.
En paral·lel, la parella i filla del principal investigat van realitzar compres amb targeta per més de 54.000 euros en articles de luxe, incompatibles amb els ingressos laborals i amb una prestació rebuda de la Generalitat. A més, el grup es trobava en la busca d’un immoble amb un preu que no quadrava amb els saldos disponibles, la qual cosa denota un intent de convertir beneficis presumptament il·lícits en béns duradors.
Control i seguretat en les vendes
Els investigadors van estudiar també les comunicacions telefòniques i van obtindre indicis de contactes recurrents amb persones amb antecedents per tinença i consum d’estupefaents en via pública. La presumpta xarxa extremava les mesures de seguretat: recorreguts diaris canviants, voltes prèvies abans de cada cita i consignes als compradors perquè extremaren les precaucions. Estes rutines van complicar la vigilància i van allargar els temps de la investigació.
Amb els indicis acumulats es va practicar l’entrada i registre en el domicili de Cullera. Allí es van aprehendre 1.017 grams de suposada cocaïna, utensilis per a la distribució, una màquina comptadora de bitllets, llibretes amb comptes manuscrits, 71.265 euros en efectiu, més de 150 joies d’or, bosses de luxe, una pistola detonadora, terminals electrònics d’alta gamma i un vehicle. També es va procedir al bloqueig dels comptes bancaris, amb una liquiditat pròxima als 70.000 euros. El conjunt d’efectes, diners i anotacions va apuntar a una activitat sostinguda i a la reinversió de beneficis.
L’operació va acabar amb la detenció d’un home de 55 anys, com a autor d’un delicte de tràfic de drogues i blanqueig de capitals, i de dos dones, de 53 i 22 anys, per blanqueig. Les diligències es van remetre al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Sueca i la investigació va ser a càrrec del Lloc Principal de Cullera.
