Tres veïns de Barcelona i de Bunyol (València) han sigut detinguts acusats d’estafa en una compravenda de contenidors marítims adaptats com a vivenda, amb un perjudici de 47.000 euros i víctimes a les províncies de Sevilla i A Coruña. Segons ha informat la Guardia Civil, també se’ls atribuïx pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
La investigació ha començat després de la denúncia d’una empresa dedicada a la comercialització de vivendes prefabricades. Esta mercantil va informar la Guardia Civil d’una presumpta estafa patida en la compra de diversos contenidors de transport marítim condicionats per al seu ús residencial, suposadament adquirits a través d’una pàgina web.
Anuncis falsos i preus per davall del mercat
L’institut armat ha explicat en un comunicat que els presumptes autors publicaven falsos anuncis en webs i perfils de xarxes socials. En estos espais oferien productes a un preu molt per davall del valor de mercat, fet que despertava prompte l’interés de les empreses i clients potencials.
Quan establien contacte amb els perjudicats, els suposats venedors, que actuaven com a representants d’una empresa, exigien pagaments previs. Demanaven quantitats en concepte de reserva i de posterior adquisició del producte. Estos diners s’ingressaven mitjançant transferències bancàries o a través d’una plataforma de pagament en línia.
Després de rebre els pagaments, els presumptes estafadors començaven a plantejar incidents i excuses. Al·ludien tota classe de problemes per a justificar que el producte no arribara al comprador. Finalment, tallaven qualsevol tipus de comunicació amb els clients afectats i no enviaven els contenidors promesos.
Rastre del diners i paper de la ‘mula’
Els investigadors han reconstruït la traçabilitat dels diners i han analitzat l’operativa bancària utilitzada en el frau. Gràcies a este seguiment han pogut identificar plenament els integrants de l’organització criminal i el recorregut dels fons estafats.
La Guardia Civil ha aconseguit identificar el beneficiari de la compta receptora dels diners, conegut en l’argot policial com a ‘mula’. Segons el relat policial, s’ha acreditat la seua participació en la recepció i disponibilitat dels fons procedents de l’estafa. Esta persona transferia després els diners a altres comptes en l’estranger a canvi de xicotets percentatges econòmics.
Una vegada reunides totes les proves i indicis necessaris, els agents han passat a investigar dos veïns de Barcelona. Per a això s’ha sol·licitat la col·laboració de la Guardia Civil d’esta província catalana, que ha donat suport a diverses diligències.
També han participat agents del Post Principal de la Guardia Civil de Bunyol (València). A més, ciutadans d’esta localitat valenciana han col·laborat amb els investigadors, aportant informació considerada rellevant per al cas.
La investigació ha conclòs amb la posada a disposició de l’autoritat judicial competent de tres persones. A totes se’ls atribuïx de manera inicial els delictes de pertinença a organització criminal, estafa i blanqueig de capitals. La quantia de l’estafa s’ha fixat en 47.000 euros després de revisar les operacions detectades.
De moment, els agents del Lloc de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) han pogut aclarir la implicació dels investigats en almenys dos fets delictius. El primer afecta l’empresa de la província de Sevilla que va presentar la denúncia inicial i va motivar l’obertura de la investigació.
La Guardia Civil també ha constatat un altre episodi fraudulent de característiques similars a la província d’A Coruña. Segons han detallat les mateixes fonts, la línia de recerca continua oberta i no es descarten nous perjudicats, tant empreses com altres possibles compradors interessats en contenidors adaptats com a vivenda.
