La Guàrdia Civil de Castelló ha detingut sis persones per la presumpta estafa de més de 85.000 euros a empreses, mitjançant factures manipulades. La trama operava des de Roquetas de Mar (Almería) i hauria desviat pagaments destinats a proveïdors legítims.
L’operació, denominada ‘Spogmey’, l’ha dut a terme l’Equip de la Comandància de Castelló. Els arrestats, cinc hòmens i una dona d’entre 34 i 44 anys, estan investigats per presumptes delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.
La investigació ha determinat que el grup obtenia beneficis enganyant empreses que mantenien relacions comercials reals. Per a fer-ho, presumptament interceptava comunicacions entre les parts i alterava la informació dels pagaments.
Com funcionava el frau
Els sospitosos utilitzaven la tècnica coneguda com a ‘Man in the Middle’, un frau informàtic basat en interceptar comunicacions. Així, accedien a factures comercials generades en operacions reals i canviaven el número de compte bancari indicat.
Quan les empreses pagaven les quantitats pendents, transferien els diners a comptes diferents dels dels proveïdors. La presentació normal de les factures i l’existència de relacions comercials prèvies dificultaven que les víctimes detectaren el frau abans d’ordenar el pagament.
Com evitar una estafa amb factures
La Guàrdia Civil recomana desconfiar de les comunicacions que demanen canviar les dades bancàries d’un proveïdor. Qualsevol modificació s’ha de verificar amb una telefonada al contacte habitual, emprant un número conegut i contrastat.
També aconsella revisar amb atenció les adreces de correu electrònic i comprovar si els dominis presenten alteracions. A més, les empreses poden establir controls interns abans d’autoritzar transferències, sobretot si són quantitats elevades o han canviat les dades de pagament.
Si es detecta una possible estafa, cal contactar immediatament amb l’entitat bancària i presentar una denúncia davant de les Forces i Cossos de Seguretat. Estes actuacions permeten comunicar el frau i posar els fets en coneixement de les autoritats.
