La Policia Nacional ha detingut a València onze persones que suposadament formaven part d’un grup criminal dedicat a estafes de tipus piramidal mitjançant falses inversions, amb un perjuí econòmic estimat superior als 50.000 euros i almenys setze víctimes identificades fins ara.
Segons les investigacions, els sospitosos reunien les víctimes en hotels i sales d’esdeveniments de la ciutat. Allí els prometien grans guanys si aportaven diners en efectiu i, a més, si convencien altres persones perquè invertiren quantitats similars.
Inici de la investigació
La investigació ha començat a principis de juliol, després d’una denúncia presentada en la Comissaria de districte de Russafa. En esta denúncia s’alertava que un grup de persones podria estar cometent una estafa massiva mitjançant un sistema piramidal.
Després d’un primer anàlisi de la informació arreplegada, els agents han comprovat que el mètode descrit coincidia amb l’esquema d’una estafa piramidal. El sistema es basava a captar constantment nous inversors per a mantindre l’entramat.
Els promotors organitzaven reunions a través de grups en aplicacions de missatgeria instantània. En estes trobades, celebrades en hotels o sales d’esdeveniments de València, explicaven suposades operatives d’inversió que, segons deien, permetrien aconseguir importants beneficis econòmics.
En estos actes, feien creure a les víctimes que, si realitzaven aportacions periòdiques de diners, entrarien a formar part d’un negoci que es nodria dels ingressos de noves persones. A més, els prometien guanys addicionals si aconseguien incorporar nous inversors.
Aportacions en efectiu i sense rebut
Les víctimes entregaven als organitzadors quantitats inicials que oscil·laven entre 250 i 1.440 euros. Segons la policia, sempre ho feien en efectiu i en mà, sense rebre cap comprovant o rebut de la inversió realitzada.
Els promotors insistien que, com més persones portara cada participant a l’organització, majors serien els beneficis que obtindrien. Esta dinàmica és típica de les estafes piramidals, que necessiten nous diners d’entrada per a mantindre l’aparença de rendibilitat.
Una vegada entregades les quantitats, les víctimes no van rebre mai els guanys promesos. Tampoc van recuperar els diners invertits inicialment, segons les investigacions policials.
Els agents estimen que el perjuí econòmic global podria superar els 50.000 euros. Fins al moment s’han identificat almenys setze persones afectades, encara que la Policia Nacional considera que podrien existir més perjudicats que no han presentat denúncia.
Després de prendre’ls declaració, els onze detinguts han quedat en llibertat. No obstant això, han sigut advertits de l’obligació de comparéixer davant l’autoritat judicial quan siguen requerits, en el marc del procediment obert per estes estafes presumptament piramidals.
