14 detinguts per la estafa de més de 550.000 euros a través de la modalitat CEO en València

Els arrestats són quatre dones i deu hòmens d'entre 19 i 61 anys
Es van identificar a 16 persones situades en diferents punts de la província de València | Cedida

En una operaci√≥ conjunta de la Policia Nacional i la Gu√†rdia Civil, agents de la Policia Nacional han detingut a 14 persones, quatre dones i deu h√≤mens d'entre 19 i 61 anys, com a presumptes autores
dels delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinen√ßa a organitzaci√≥ criminal. Els sospitosos es dedicaven a l'estafa coneguda com CEO i el frau confirmat ascendix a m√©s de 550.000 euros. Els caps de l'organitzaci√≥, ja es trobaven en la pres√≥ per fets pareguts.

Les investigacions es van iniciar a l'inici de l'any en tindre coneixement els agents, a trav√©s de den√ļncies i d'entitats banc√†ries, que s'estava detectant una modalitat d'estafa coneguda com CEO, durant les que es va creuar amb una investigaci√≥ portada per la Gu√†rdia Civil de Badajoz, per la aix√≤ a partir d'este moment la investigaci√≥ va ser conjunta entre tots dos cossos.

Estafa del CEO

Esta estafa √©s un subtipus de 'phising', que es caracteritza en qu√® la v√≠ctima √©s una empresa, usant per a aix√≤ a un empleat de poder, amb acc√©s a recursos econ√≤mics d'esta. L'estafa consistix en el fet que un empleat d'alt rang o el comptable, amb capacitat per a fer transfer√®ncies, rep un correu, suplantant al seu cap, CEO o president, demanant-li ajuda per a una suposada operaci√≥ financera confidencial i urgent, aprofitant que este es troba de viatge o reunit i no est√† accessible, per a verificar la seua autenticitat.

Els policies en el transcurs de les investigacions van detectar m√©s de 40 comptes bancaris oberts que va permetre detectar una xarxa de persones que usaven comptes pont amb la finalitat d'intentar ocultar l'origen fraudulent dels diners estafats. Es van identificar a 16 persones situades en diferents punts de la prov√≠ncia de Val√®ncia, que formaven part d'una organitzaci√≥, dos d'elles els caps que ja es trobaven en la pres√≥.

Les detencions es van produir en diferents fases, sent 10 persones arrestades en la ciutat de Val√®ncia i la resta en localitats pr√≤ximes. Els detinguts, han passat a disposici√≥ judicial.

📸 L'actualitat valenciana en im√†tgens! Seguix-nos en Instagram

🌞 Vols saber l'oratge que far√†? Seguix-nos en Instagram!

"URGENT: Troben el cadàver d'un home en una famosa zona d'Alacant" "Dos ferits en un greu atropellament en Alacant"