La Policia Nacional ha detingut a Alacant a dos hòmens, de 31 i 54 anys, per estafa, falsedat documental i usurpació d’estat civil després de falsificar un xec de 800 euros pertanyent a l’AMPA d’un col·legi de Crevillent i fer-lo efectiu en una sucursal bancària de la capital. El taló era al portador, circumstància que va facilitar el cobrament.
Com es va destapar l’estafa
La irregularitat va eixir a la llum quan la presidenta i la secretària de l’AMPA van revisar la comptabilitat i van detectar un apunt que no reconeixien: un xec al portador per 800 euros. En demanar còpia a l’entitat, van comprovar que la firma atribuïda a la presidenta no era la seua i que la cal·ligrafia del document tampoc coincidia amb la de la secretària. Eixos indicis apuntaven a una falsificació de firmes i a una suplantació d’identitat per a donar validesa al pagament.
A més, el taló usat pertanyia a un talonari de 2021. Les responsables van manifestar que no havien notat la falta de cap bloc i que eixe material sol guardar-se sota clau, per la qual cosa l’accés al talonari va haver de produir-se en un moment no determinat i sense alçar sospites. El fet que es recorreguera a un talonari antic suggerix la intenció d’eludir controls interns i retardar la detecció.
La denúncia es va presentar davant la Guàrdia Civil de Crevillent i, atés que el xec es va cobrar en una entitat d’Alacant, la investigació va passar a la Policia Nacional. Els agents van centrar les seues gestions a reconstruir el recorregut del document i a identificar al cobrador, a partir de la informació disponible en l’operació de pagament.
Els investigadors van localitzar a l’home que va fer efectiu el taló. En la seua declaració, va assegurar que un amic li va entregar el xec i li va demanar que el cobrara perquè no tenia compte en eixe banc. Després de rebre l’efectiu, va relatar, va quedar amb ell i li va entregar els diners. Este relat va situar a un segon implicat com a presumpte autor de la falsificació.
Finalment, els agents van detindre a eixe sospitós, considerat el presumpte responsable de manipular el document de pagament. Amb les dos detencions, la causa es va remetre als jutjats d’instrucció del lloc d’arrest per a les diligències oportunes.
El cas posa el focus en la seguretat d’instruments com els xecs al portador, que poden ser negociats per qui els presenta si complixen els requisits formals. També subratlla la importància de controls periòdics en associacions que gestionen fons de menor quantia però ús freqüent, com les AMPA, on una revisió comptable rutinària va ser clau per a detindre el frau.
