La Policia Nacional ha desmantellat una cèl·lula hawala amb base en Rivas Vaciamadrid que funcionava com una entitat bancària per al narco. En l’operació han sigut detingudes 16 persones, una d’elles a València, per la seua presumpta implicació en el moviment de grans quantitats d’efectiu procedent de la venda d’estupefaents, diners que s’incorporava al flux econòmic legal o es reinvertia en noves partides de droga.
Operativa basada en la hawala
La investigació va començar el mes de maig passat, quan es va constatar l’existència de la cèl·lula en una vivenda de Rivas Vaciamadrid. Els agents van comprovar que en l’immoble s’acumulaven grans sumes d’efectiu presumptament vinculades al finançament del narcotràfic internacional, que després es distribuïen cap a diferents punts d’Espanya. La casa actuava com a centre d’apilament i redistribució: allí entrava els diners dels clients i des d’allí s’organitzaven els lliuraments segons les necessitats de cada destinatari.
L’estructura estava jerarquitzada. Les persones que habitaven la vivenda eren emprats a sou d’un líder hawaladar, que comptava amb una àmplia cartera de clients dedicats al narcotràfic internacional interessats a transferir grans quantitats d’efectiu entre països. Per a donar eixida als diners, els empleats recorrien centenars de quilòmetres diàriament en viatges d’anada i tornada en el mateix dia, únicament per a realitzar lliuraments d’efectiu. Els bitllets anaven precintats i ocults en caletas instal·lades en els vehicles utilitzats per l’organització, un mètode que dificultava la seua detecció i facilitava que les remeses circularen amb rapidesa.
Registres i material intervingut
A més de la casa de Rivas Vaciamadrid, es van investigar altres huit immobles a Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara i Màlaga, entre ells el domicili del líder. Com a resultat, els agents van intervindre més de 500.000 euros en efectiu, 15 rellotges de luxe, dos armes de foc curtes, més de 170 cartutxos de 9 mm i huit vehicles d’alta gamma. La presència d’armes i munició subratlla el nivell de seguretat que mantenia l’entramat per a protegir els diners i als seus missatgers.
Durant la investigació van ser detingudes 16 persones a Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Màlaga, Barcelona i València. Sis d’elles van ingressar a la presó provisional. Amb este colp, es talla la capacitat immediata de la xarxa per a mobilitzar fons d’origen il·lícit i per a alimentar noves operacions de compra de droga, en interrompre’s el seu circuit d’apilament i redistribució d’efectiu.
