La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal especialitzada en estafes bancàries mitjançant falsedat documental que actuava en diversos punts d’Espanya i que operava, entre altres localitats, a Vinaròs i Benicarló. La investigació ha permés atribuir al grup un impacte econòmic de 266.815 euros després de 484 operacions fraudulentes.
L’operació, desenvolupada per l’Equip Territorial de Policia Judicial de Vinaròs, va arrancar al març de 2025 arran d’una denúncia per irregularitats detectades en una entitat bancària. Després de mesos d’investigació, els agents van delimitar l’estructura d’un grup format per nou persones, set hòmens i dos dones, d’entre 25 i 65 anys.
Comptes oberts amb identitats falses
Segons la investigació, la xarxa captava persones perquè obriren comptes bancaris amb documentació estrangera falsificada i nòmines manipulades. Per a donar aparença de legalitat a l’operativa, fins i tot arribaven a crear empreses fictícies i contractes de treball aparentment regulars.
Amb esta documentació, els col·laboradors obrien comptes associats a targetes de crèdit amb un límit de 3.000 euros. A canvi, rebien pagaments d’entre 100 i 200 euros per cada compte obert.
Una vegada obtingudes les targetes, el presumpte capitost de l’organització les recuperava i esgotava el crèdit en menys d’un mes. Per a reduir el risc de detecció, les extraccions d’efectiu, d’entre 100 i 500 euros, es concentraven en salons recreatius de Vinaròs i Benicarló.
58 comptes i nou implicats
En total, els investigadors atribueixen a la trama l’obertura de 58 comptes bancaris. La dificultat principal de la investigació va ser que els implicats utilitzaven múltiples identitats de diferents països.
Després de diverses vigilàncies, seguiments i tasques de monitoratge, la Guàrdia Civil va obtindre proves sobre la coordinació del grup. Finalment, els agents van detindre quatre persones i van investigar i identificar altres cinc.
Una d’estes persones es troba actualment complint condemna a Romania. Als implicats se’ls atribuïxen delictes d’estafa, falsedat documental i organització criminal. Les diligències ja han sigut posades a disposició del jutjat d’instrucció de Vinaròs.
