La Guàrdia Civil d’Almassora ha desarticulat una organització criminal que estafava amb el mètode del fill en apurs i ha detingut quatre persones i n’ha investigat tres més en diferents municipis de Castelló, Alacant i Granada per delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
Segons ha informat el cos, esta modalitat delictiva es basa en la suplantació d’identitat mitjançant aplicacions de missatgeria instantània. Els estafadors contacten amb la víctima fent-se passar per un fill o un altre familiar i li demanen diners amb caràcter urgent, aprofitant la preocupació i la confusió del moment.
Operació Jogal
La investigació, anomenada operació Jogal, s’ha iniciat després de la denúncia d’un veí que va rebre un missatge per una aplicació de missatgeria. En el text, una persona es feia passar per la seua filla i li demanava ajuda econòmica urgent.
Confiant que parlava realment amb la seua filla, l’home va ordenar una transferència de 7.000 euros. Va creure que responia a una situació greu, la qual cosa mostra com este tipus d’estafa aprofita la confiança familiar i la pressa.
Les primeres gestions han permés localitzar una dona de 29 anys, veïna d’Orpesa (Castelló), presumptament vinculada amb la recepció inicial dels diners defraudats. Els agents han procedit a la seua detenció com a primer pas per a destapar el grup.
A partir d’eixe moment, la investigació ha anat descobrint el funcionament intern de l’entramat. Els agents han acreditat que els diners transferits per les víctimes passaven de manera immediata per diferents comptes bancaris a través de persones intermèdies, conegudes com a mules, amb la intenció de perdre el rastre econòmic.
Estes mules distribuïen els fons entre diversos comptes i els sotmetien a diferents operacions econòmiques. Segons la Guàrdia Civil, estes maniobres tenien com a objectiu dificultar la localització dels diners i ocultar-ne l’origen il·lícit, un patró típic en trames de blanqueig.
Investigats en Castelló i Granada
Les gestions posteriors han permés identificar també la participació d’altres tres dones, d’entre 41 i 72 anys, amb domicili a Orpesa del Mar (Castelló) i Vegas del Genil (Granada). Segons la investigació, haurien tingut un paper rellevant en l’estructura econòmica de la xarxa criminal, per la qual cosa consten com a investigades.
La instrucció del cas ha continuat fins a identificar un home de 39 anys, resident a Elx (Alacant), considerat una peça clau en la gestió i coordinació de les operacions econòmiques del grup. Amb la col·laboració de la Guàrdia Civil de Santa Pola (Alacant) s’ha localitzat esta persona i s’ha procedit a la seua detenció.
A més, noves actuacions han permés identificar un ciutadà de 34 anys i una dona de 25 anys. Segons les primeres conclusions, tots dos s’encarregaven de coordinar diferents moviments econòmics i de gestionar l’operativa diària de l’organització, per la qual cosa també han sigut detinguts.
L’operació s’ha desenvolupat principalment a les províncies de Castelló i Alacant, amb ramificacions a Granada, i ha permés desarticular una estructura criminal definida. Cada integrant tenia funcions concretes, tant en la captació de víctimes i recepció de fons com en el posterior blanqueig dels diners aconseguits.
Les diligències instruïdes, junt amb els detinguts i les persones investigades, s’han posat a disposició de l’autoritat judicial competent, que haurà de determinar ara les mesures a adoptar i la continuació del procediment penal.
Consells davant l’estafa del fill en apurs
La Guàrdia Civil ha insistit que la ciutadania ha d’extremar la precaució davant este tipus de missatges. Recomana desconfiar sempre de qualsevol text rebut des d’un número desconegut en què un suposat familiar demane diners amb urgència.
Abans de fer cap transferència, el cos de seguretat considera fonamental intentar contactar amb el familiar a través del seu número habitual o per una altra via. D’esta manera es pot comprovar si la petició és real o es tracta d’un engany i evitar així la pèrdua de quantitats importants de diners.
