28 C
València
Divendres, 11 juliol, 2025

Detingut un dels majors estafadors amb falses inversions en criptomonedes a València

La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació BITDROP, ha detingut a València un dels majors estafadors amb falses inversions en criptomoneda a nivell europeu. Es tracta d’un home de 45 anys, de nacionalitat portuguesa, a qui se li imputa set delictes d’estafa i blanqueig de capitals.

- Advertisement -Telegram València Diari

L’operació es va iniciar el mes d’agost passat, després de tenir coneixement els agents dels fets a través de la col·laboració amb seguretat privada.

El detingut havia creat una suposada plataforma d’inversions en criptomonedes en una pàgina web, la qual es donava a conéixer a través de diversos fòrums, programes de ràdio, esdeveniments esportius i fins i tot moviments benèfics, per aconseguir captar l’atenció i la inversió de nombroses persones a Espanya i Portugal.

La plataforma oferia una rendibilitat mínima del 2,5% setmanal els inversors en funció de la quantitat que aportaven, arribant a adquirir rols i així poder atreure altres inversors.

El mètode “esquema ponzi”

 

Este mètode és conegut com a “esquema ponzi”. Es tracta d’un tipus d’estafa que intenta induir a engany els perjudicats, que es creuen que els beneficis obtinguts provenen d’una activitat legal, si bé els fons tenen origen en altres inversors enganyats.

D’esta manera, la inversió en criptomonedes era tot un èxit, de manera que les víctimes invertien més quantitats de diners i atreien més inversors. Les inversions realitzades per les víctimes eren utilitzades pel detingut per portar un nivell de vida elevat comprant vehicles d’alta gamma, viatges o fins i tot menjars.

Fruit de les investigacions dels agents, es va aconseguir identificar diversos perjudicats a Espanya. A més, es va descobrir que el detingut havia aconseguit delinquir a Luxemburg, Suïssa i Portugal.

Finalment, el 2 de desembre passat, es van dur a terme tres entrades i registres: al domicili del detingut, a la seu social de l’empresa i un taller on s’ocultava part dels béns.

A més, s’ha procedit al bloqueig de diversos comptes bancaris i de les pàgines web d’accés a la plataforma i les pàgines on es publicitava. També, es va procedir al decomís de diversa documentació així com dispositius electrònics: ordinadors, tablets, telèfons mòbils i USB’s moneders de criptomonedes.

Igualment, s’han bloquejat 13 vehicles i intervinguts 7 més, tots d’alta gamma. El total del patrimoni bloquejat, entre vehicles i comptes bancaris, puja a més de dos milions i mig d’euros.

Les diligències instruïdes han estat lliurades al Jutjat d’Instrucció núm. 3 de València. L’operació ha estat desenvolupada per agents de l’Equip d’Investigacions Tecnològiques (EDITE) i de l’Equip de Delictes Econòmics de la UOPJ de la Comandància de la Guàrdia Civil de València, que han comptat amb la col·laboració d’EUROPOL.

Últimes notícies

Experts alerten sobre els riscos de curar malalties amb consells de xarxes socials

Especialistes advertixen que tractar malalties només amb consells de xarxes socials o ChatGPT és perillós i pot agreujar la salut pública.

La consellera valenciana destaca la fortalesa i reivindicació de Carlos Mazón després de la DANA

La consellera de Justícia, Nuria Martínez, valora la fortalesa i enfocament de Carlos Mazón en la reconstrucció després de la DANA del 29 d'octubre, i critica la falta de recursos per a jutjats afectats.

Avís groc a l’interior sud de València per tempestes, graníssol i vent fort

L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat un avís groc a l'interior sud de València per fortes tempestes, graníssol i ratxes de vent per a este divendres a la vesprada.

Divendres estable en la Comunitat Valenciana abans de fortes tempestes el dissabte a Castelló

La Comunitat Valenciana viurà un divendres amb temps estable que derivarà en pluges i tempestes en interior de Castelló i València. El dissabte s'espera un increment de la intensitat amb tempestes molt fortes i graníssol a Castelló.

Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa lideren la preferència de docents per a trasllats en 2025

La Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Andalusia són les comunitats més demandades per docents que busquen traslladar-se en 2025, mentres Madrid i Catalunya registren més eixides.

Tempesta intensa deixa 32 litres per metre quadrat en menys d’una hora a Enguera, València

Una tempesta d'alta intensitat descarrega 32 litres per metre quadrat en la zona de La Matea, Enguera, València, amb avís taronja per fortes pluges i graníssol.

El València CF embene a la promesa Yarek Gasiorowski al PSV per deu milions d’euros

El València CF ha concretat la venda de la seua jove defensa central Yarek Gasiorowski al PSV Eindhoven per deu milions d'euros, incloent-hi un percentatge en futures vendes. Gasiorowski, format en la pedrera valencianista, ha disputat 35 partits oficials i és internacional en categories inferiors d'Espanya.

Cinc cossos en descomposició trobats en les costes valencianes en els últims dies

La Guàrdia Civil i Salvament Marítim van trobar cinc cossos en descomposició en aigües valencianes, possiblement víctimes d'un naufragi de pastera.