La Policia Nacional ha detingut a Alacant a tres persones, dos dones i un home d’entre 36 i 52 anys, acusades de formar part d’una trama criminal de caràcter familiar dedicada a estafes immobiliàries a ciutadans estrangers, sobretot procedents d’Europa de l’Est. Segons la investigació, el frau global ascendix a més de 1,2 milions d’euros, obtinguts a través d’enganys reiterats en operacions de vivenda.
Als tres arrestats i a una quarta persona investigada, una dona de 67 anys, se’ls atribuïxen presumptes delictes d’estafa, robatori amb força, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Estos delictes reflectixen no sols l’engany econòmic, sinó també l’ús de mètodes per a ocultar l’origen il·lícit dels diners i l’actuació coordinada i continuada de tots els implicats.
Trama familiar especialitzada en compradors estrangers
Les principals sospitoses són una mare i la seua filla, assenyalades com a capitostos de l’organització. Les dos es troben ja a la presó per fets similars, la qual cosa indica que la seua activitat delictiva tindria antecedents i un cert grau de professionalització. La presència d’un nucli familiar al capdavant de la trama facilitava la confiança entre els seus membres i la continuïtat del mètode d’estafa.
La investigació de la UDEF a Alacant es va iniciar després de cinc denúncies de víctimes que descrivien un mateix patró d’actuació relacionat amb falses operacions immobiliàries. Este patró repetit va permetre als agents detectar que no es tractava de casos aïllats, sinó d’un sistema organitzat que aplicava sempre un esquema similar de captació, engany i cobrament.
La principal investigada comptava amb experiència en el sector immobiliari i dominava ucraïnés, rus i espanyol, la qual cosa li permetia dirigir-se de manera directa a ciutadans d’Europa de l’Est interessats a establir-se a Espanya. Aprofitava este coneixement i la barrera idiomàtica per a guanyar la confiança de les víctimes, presentant-se com a assessora capaç de gestionar tant la compra de vivendes com els tràmits per a la residència legal.
Segons les perquisicions policials, la trama llogava vivendes i les oferia de manera fraudulenta mitjançant contractes de lloguer amb opció a compra, malgrat que eixos immobles no estaven realment en venda. Presentaven estos contractes com una oportunitat segura per als compradors, que creien estar reservant una futura propietat mentres iniciaven el seu procés d’instal·lació al país.
Els investigats reclamaven a les víctimes pagaments per suposades reserves, gestions immobiliàries i altres tràmits administratius que mai arribaven a materialitzar-se. Eixes quantitats no es destinaven a cap operació real, sinó que alimentaven el circuit delictiu. A més, utilitzaven els diners aportats per noves víctimes per a retornar xicotetes sumes a afectats anteriors, amb la finalitat de mantindre l’aparença de normalitat i prolongar l’engany en el temps.
Entre els casos detectats, una de les víctimes va patir un perjuí pròxim als 800.000 euros, resultat tant de l’estafa econòmica com del robatori d’objectes de valor en una vivenda relacionada amb l’operació. Esta combinació de frau i sostracció de béns reflectix la gravetat de l’impacte sobre els afectats, que no sols perdien els diners invertits sinó també patrimoni personal.
Després de reunir els indicis suficients, els agents van imputar formalment a les dos principals investigades en el centre penitenciari d’Alacant, on ja es trobaven ingressades. Posteriorment, van detindre a l’home assenyalat com a parella sentimental de la capitost de la trama, al qual es considera partícip en les operacions. Amb estes actuacions, la Policia busca esclarir per complet la xarxa, quantificar l’abast del frau i determinar si existixen més víctimes que encara no han denunciat.
