L’operació s’ha desenvolupat en 13 províncies espanyoles, entre elles Alacant i Valencia
MADRID/VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)
Una operació conjunta de la Policia Nacional i l’Agència Tributària, ha desarticulat un presumpte frau milionari en el comerç intracomunitari de vehicles de luxe procedents d’Alemanya amb la detenció de 30 persones.
El frau consistia a introduir els vehicles utilitzant empreses ‘missing trader’, que incomplien l’obligació d’ingrés d’IVA en la Hisenda espanyola. D’esta manera, els vehicles eren venuts a un preu inferior al de mercat i estes empreses van acumular un deute tributari superior a 17 milions d’euros.
S’han realitzat 15 registres a Espanya i dos a Alemanya en els quals s’han intervingut 307.860 euros en efectiu, joies i vehicles d’alta gamma i bloquejat habitatges per valor de més d’11.000.000 d’euros. També s’han bloquejat productes financers a Espanya, Alemanya, Portugal i Lituània, utilitzats per a cometre delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals.
Segons la Policia Nacional, la cúpula de l’organització operava des d’Alemanya i s’encarregava de subministrar els vehicles a diferents empreses de compravenda de vehicles situades a Espanya. Els vehicles eren distribuïts a través de dues branques de l’entramat, encarregades de transportar i lliurar els mateixos en la zona del Llevant, d’una banda, i a Andalusia, concretament a Còrdova i la Costa del Sol. D’altra banda, una tercera branca del grup s’encarregava de crear tot l’entramat empresarial necessari per a dur a terme el frau fiscal així com el blanqueig de capitals.
L’operació s’ha desenvolupat en tretze províncies espanyoles – Madrid, Barcelona, Toledo, Màlaga, Albacete, Alacant, València, Murcia, Almeria, Granada, Jaén, Còrdova i León- i a Alemanya, on residia el líder de l’organització.
