La instrucció del cas Azud ha conclòs amb 38 persones processades, amb una descripció detallada del presumpte paper de cadascuna en la trama de corrupció urbanística i de finançament irregular, així com dels delictes que la jutgessa els atribuïx de forma indiciària.
Segons l’auto, la trama ha combinat presumptes comissions il·legals, contractes simulats, informes tècnics manipulats, blanqueig de capitals i finançament de campanyes electorals, amb un focus especial en operacions urbanístiques a València i en el PAI d’El Espartal, a Xixona.
El presumpte nucli del despatx Corbín
1. José María Corbín Navarrete: Advocat, administrador únic de Corbín Abogados S.L. i cunyat de l’exalcaldessa de València Rita Barberá, ja difunta. La jutgessa el considera el ‘conseguidor principal’ perquè ha canalitzat comissions d’empreses a través del seu despatx, simulant servicis jurídics inexistents. Hauria accedit directament a l’alcaldessa i a alts càrrecs gràcies al vincle familiar.
Se li atribuïxen delictes de suborn, tràfic d’influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i delicte contra la Hisenda Pública, tant en IRPF com en Societats.
2. María José Corbín Barberá: Filla de José María Corbín i de María Asunción Barberá. Hauria resultat beneficiària de comissions il·lícites. El seu pare li va donar 150.000 euros, suposadament d’origen delictiu, per a comprar una vivenda en 2015.
Se la considera responsable de blanqueig de capitals, per receptació i aprofitament de béns d’origen il·lícit.
3. María Rita Corbín Barberá: També filla del matrimoni Corbín-Barberá. La jutgessa entén que, igual que la seua germana, es va beneficiar de fons d’origen il·lícit. Va comprar una vivenda a la constructora CLEOP, amb una hipoteca sufragada en part per transferències des de comptes de Corbín Abogados.
Delictes: blanqueig de capitals.
4. María Asunción Corbín Barberá: Tercera filla del matrimoni. Igual que les seues germanes, hauria rebut donacions per import de 150.000 euros destinats a la compra d’un immoble.
Delictes: blanqueig de capitals.
5. Diego Daniel Elum Macias: Advocat, titular de Delum Abogados S.L. i considerat intermediari del Grup Acciona. La instructora creu que va actuar com a enllaç entre Acciona i Corbín. Hauria firmat contractes suposadament falsos d’assessoria per 2,2 milions d’euros, dels quals va transferir el 66 % a Corbín.
Delictes: suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals.
Tècnics municipals i responsables d’adjudicacions
6. Juan Carlos Girbes Burguera: Cap de Sanejament del Servici Integral d’Explotació de l’Ajuntament de València. Junt amb altres tècnics municipals hauria fet la valoració tècnica del concurs de sanejament, donant 61 punts a Acciona, davant els 45 de la segona oferta, sense motivació objectiva.
Delictes: prevaricació, tràfic d’influències, suborn.
7. Juan Bautista Calatayud Ferrer: Cap del Servici del Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament. Se’l considera responsable dels mateixos fets que Girbes en l’informe que va justificar l’adjudicació a la UTE d’Acciona, amb puntuacions considerades arbitràries.
Delictes: prevaricació, tràfic d’influències, suborn.
La direcció política: Grau, Bellver i el seu entorn familiar
8. Alfonso Grau Alonso: Vicealcalde de València entre 1995 i 2015, regidor d’Economia i Grans Projectes i president d’AUMSA. Es definix en l’auto com el ‘cervell polític’ de la trama. Se li atribuïx el control de departaments, l’amaño de concursos, la modificació de planejaments i la firma d’escriptures de transmissió de parcel·les a dit.
La instructora ha conclòs que va rebre en metàl·lic almenys 1,2 milions d’euros només en una de les operacions, la coneguda com a operació Colegios, quantitat que hauria blanquejat mitjançant comptes als Estats Units, caixes de seguretat i societats pantalla com Edificio Familia 3000.
Delictes: suborn, prevaricació, tràfic d’influències, malversació, blanqueig de capitals i delicte contra la Hisenda Pública.
9. Jorge Bellver Casaña: Regidor d’Urbanisme, Vivenda i Qualitat Urbana de l’Ajuntament de València entre 1995 i 2012, membre del Consell d’AUMSA, exdiputat autonòmic i exdirector general de Transparència del Consell. Se li imputa haver presentat mocions per a iniciar modificacions del PGOU a mida de l’empresari Jaime María Febrer, haver filtrat informació, facilitat la manipulació de plecs i rebut regals de luxe, com rellotges de més de 2.000 euros, i loteria.
Delictes: prevaricació, tràfic d’influències, suborn.
10. Sofía Grau González: Filla d’Alfonso Grau i administradora única d’Edificio Familia 3000 S.L., sense activitat laboral coneguda. Se l’acusa d’actuar com a instrument de blanqueig, ja que figurava com a titular formal de caixes de seguretat, comptes i de la societat familiar. El seu pare hauria utilitzat la seua firma per a ocultar diners. Va intentar obrir un compte a França amb son pare usant documentació falsa.
Delictes: blanqueig de capitals, falsedat documental.
11. María Ángeles Grau: Una altra filla d’Alfonso Grau, resident als Estats Units i casada amb Kent Baker. Ha sigut titular, junt amb el seu marit, del compte en JP Morgan Chase (Wisconsin) on s’haurien ingressat comissions, amb 210.000 euros procedents de la societat panamenya Edimboro. També estava autoritzada en caixes de seguretat i comptes a Espanya.
Delictes: blanqueig de capitals.
12. Kent Lawrence Baker: Gendre d’Alfonso Grau, ciutadà estatunidenc i marit de María Ángeles Grau. Va ser cotitular del compte als Estats Units que ha rebut transferències de comissions des de Suïssa i Panamà. El sumari recull que va llogar i buidar magatzems als Estats Units entre 2020 i 2023, coincidint amb la detenció del seu sogre.
Delictes: blanqueig de capitals.
Empresari ‘pagador’ i entramat societari
13. Jaime María Febrer Rovira: Empresari i propietari del Grup Axis, que integra Construcciones Valencia Constitución S.L. i desenes de societats. Se’l considera el ‘pagador’ de la trama i el responsable de dissenyar i executar les operacions urbanístiques investigades.
Suposadament va pactar comissions amb Grau i Corbín, va crear una estructura paral·lela per a generar diners en efectiu i va finançar campanyes electorals de l’alcaldessa del PP de Xixona i del PSPV-PSOE.
Delictes: suborn actiu, tràfic d’influències, prevaricació, malversació, blanqueig de capitals, delicte contra la Hisenda Pública i falsedat documental.
14. José Luis Vera Llorens: Advocat, administrador de Vera Llorens S.L.U. i vinculat al PSOE. Se’l considera un dels ‘conseguidors’ en institucions governades pel PSOE i intermediari per a aconseguir recursos hídrics de l’empresa estatal Acuamed per al PAI d’El Espartal de Xixona.
Suposadament va cobrar més d’1 milió d’euros en comissions per contractes falsos de ‘reestructuració’ i ‘assessoria’. També hauria intervingut en operacions immobiliàries a Burjassot i Benicasim.
Delictes: suborn, tràfic d’influències, blanqueig de capitals, falsedat documental.
15. Mónica Montoro Soriano: Consellera de Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI) i de Grupo Nueva Esfera S.L., filla de Miguel Montoro. Se l’acusa d’haver dissenyat la taula de costos de l’operació Colegios, on es reflectien comissions, d’haver participat en la selecció de parcel·les i en la contractació de taxacions a mida a Tinsa, així com de conéixer i ocultar el pagament de comissions a càrrecs públics.
Delictes: suborn, prevaricació, blanqueig de capitals, falsedat documental.
16. Federico Ferrando Giner: Soci de Febrer, representant de Gesfesa Valencia S.L. i conseller de MAI. Suposadament va participar en totes les operacions del Grup Axis, va firmar escriptures i contractes simulats i va intervindre en el repartiment de comissions de l’operació Colegios.
Delictes: suborn, prevaricació, blanqueig de capitals.
17. Joaquín Pastor Rico: Administrador de Crema Dos S.L., Meco Asesores i altres societats considerades pantalla. La jutgessa creu que va exercir com a responsable de l’estructura de generació d’efectiu, mitjançant contractes ficticis per a traure diners en metàl·lic d’una sucursal de Bancaja a Alacant.
La investigació conclou que va generar més de 5,7 milions d’euros en efectiu per a pagar comissions i que va participar en la defraudació fiscal de Crema Dos, amb 1,06 milions en l’Impost de Societats.
Delictes: blanqueig de capitals, falsedat documental, delicte contra la Hisenda Pública, organització criminal.
18. María Elena Rico Samper: Esposa de Joaquín Pastor Rico i autoritzada en comptes de Crema Dos. Hauria facilitat operacions bancàries i retirades de diners en efectiu.
Delictes: blanqueig de capitals.
19. Joan Navarro Martínez: Director de Relacions Institucionals de l’empresa estatal Acuamed. Hauria intermediat perquè Acuamed firmara un acord d’intencions amb l’Ajuntament de Xixona per a subministrar aigua al PAI d’El Espartal.
També se sospita que es va reunir i va negociar directament amb Febrer i Vera Llorens, i que podria haver facilitat informació sobre licitacions d’Acuamed.
Delictes: tràfic d’influències, suborn.
Responsables polítics i tècnics en el PAI d’El Espartal
20. Rosa María Verdú Ramos: Alcaldessa de Xixona pel PP. Hauria exigit a Febrer que incloguera terrenys seus i de la seua família en el PAI d’El Espartal a canvi de facilitar la tramitació. Podria haver rebut un sobrepreu per les seues finques, pagades a 18 euros per metre quadrat quan el preu de mercat era de 3 euros, i Febrer hauria finançat la seua campanya electoral amb 87.204 euros.
Delictes: suborn, prevaricació, tràfic d’influències.
21. Francisco Domenech Asensi: Regidor de l’Ajuntament de Xixona. Junt amb l’alcaldessa hauria exigit la inclusió de terrenys de la seua família, a través d’Invemi S.A., en el PAI, amb sobrepreu. També s’hauria beneficiat de la venda d’eixes parcel·les a Espacios Urbanos de Jijona.
Delictes: suborn, prevaricació.
22. Esmeralda Orero Pardo: Cap del Servici de Patrimoni de l’Ajuntament de València. Es creu que podria haver facilitat a Febrer la llista de parcel·les municipals disponibles per a l’operació Colegios i haver remés taxacions de Tinsa al Servici de Planejament sense encàrrec formal. Per esta labor també hauria rebut regals de luxe, com bolsos Loewe, de part de Febrer.
Delictes: prevaricació, tràfic d’influències, suborn.
23. Rafael Rubio Martínez: Va ser portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de València i subdelegat del Govern. Se li atribuïx el paper de ‘conseguidor’ polític en l’àmbit socialista. La investigació ha conclòs que va rebre 300.000 euros en comissions per ‘no fiscalitzar’ l’operació Colegios i per silenciar irregularitats comptables.
Segons l’auto, estos fons es van blanquejar mitjançant 77 ingressos fraccionats en efectiu, per un total de 197.256 euros, en els seus comptes i amb el lloguer de caixes de seguretat.
Delictes: suborn, blanqueig de capitals, delicte contra la Hisenda Pública.
24. María Amelia Quintana Trenor: Funcionària de l’Ajuntament i esposa de Rafael Rubio. Cotitular dels comptes on s’ingressaven les comissions en efectiu i autoritzada en caixes de seguretat.
Delictes: blanqueig de capitals.
25. Carmen Saurí Rodrigo: Cap del Servici de Patrimoni de l’Ajuntament. Se li atribuïx participació en la modificació de les bases del concurs per a l’hospital universitari i informes favorables per a construir dos plantes tècniques que beneficiaven la UTE de Febrer. A més, hauria seguit instruccions de Grau per a desestimar recursos d’empreses competidores.
Delictes: prevaricació, tràfic d’influències.
Empreses pantalla i circuits de diners en efectiu
26. Salvador Grané Terradas: Conseller de Rayet Promoción S.L. i apoderat de Landscape Promocions, vinculat a Astroc. Se’l considera responsable del contracte simulat entre Astroc i Crema Dos S.L. per a desviar fons i pagar comissions.
Delictes: blanqueig de capitals, falsedat documental.
27. Francisco Antonio Gigante Madrigal: Administrador de Madrigal Subcontratas S.L., Focogins S.L. i Encon 96 S.L., pare de Francisco José i David Gigante. Les seues empreses s’utilitzaven suposadament per a simular gastos i justificar retirades d’efectiu. També podria haver declarat operacions fictícies davant l’Agència Tributària.
Delictes: blanqueig de capitals, falsedat documental, delicte contra la Hisenda Pública.
28. Francisco José Gigante Navarro: Administrador de Gigante Edificaciones y Obras S.L., societat pantalla del Grup Axis. La investigació ha determinat que rebia fons de Febrer a través de contractes falsos i els retirava en efectiu en una sucursal d’Alacant.
Delictes: blanqueig de capitals, falsedat documental, delicte contra la Hisenda Pública.
29. David Gigante Navarro: Administrador de Ginava Construcciones y Obras S.L. i germà de Francisco José. La seua societat hauria rebut transferències de Crema Dos per a retirar després els diners en efectiu. Declarava gastos ficticis a altres societats pantalla.
Delictes: blanqueig de capitals, falsedat documental, delicte contra la Hisenda Pública.
30. Francisco Espinosa García: Administrador de Construcciones y Promociones Costa Blanca del Sureste S.L. La seua societat s’utilitzava presumptament per a rebre transferències de Crema Dos i traure diners en efectiu.
Delictes: blanqueig de capitals, falsedat documental.
31. Salvador Sánchez Matamoros: Administrador d’Alicante Boulevard S.L. S’ha conclòs que podria haver firmat contractes d’opció de compra simulats amb Febrer per a generar diners en metàl·lic.
Delictes: blanqueig de capitals, falsedat documental.
32. Arturo Javier Seijo Ramírez: Administrador de Foyc Levante i Res Opum S.L. Les seues empreses s’haurien utilitzat per a simular gastos i justificar retirades d’efectiu.
Delictes: blanqueig de capitals, falsedat documental, delicte contra la Hisenda Pública.
33. Marcelino Alfaro San Andrés: Propietari i administrador del Grup Cinal, que inclou Cinal Inversiones, Ingsoma 2 i Servicios Integrales del Territorio. Hauria pagat més de 202.000 euros a Corbín Abogados a canvi d’adjudicacions municipals i hauria firmat contractes falsos.
Delictes: suborn, blanqueig de capitals, falsedat documental.
34. Carlos Turro Homedes: President i conseller delegat del Grup Cleop, Compañía Levantina de Edificaciones y Obras Públicas. La investigació ha conclòs que va pagar 407.000 euros a Corbín com a comissions il·lícites. En el sumari consta que es queixava que Corbín era ‘un pesat’ amb els recordatoris de pagament.
Delictes: suborn, blanqueig de capitals, falsedat documental.
35. Alejandro Serra Nogués: Administrador solidari de Servicleop S.L. i conseller delegat de Cleop. Junt amb Turro, gestionava els pagaments a Corbín, segons la investigació.
Delictes: suborn, blanqueig de capitals.
36. Manuel Setien Zuriaga: Delegat mancomunat d’Acinelav Inversiones 2006 S.L., sòcia del Grup Axis en el projecte del Grao. Es creu que va firmar contractes amb l’empresa de Febrer per a canalitzar pagaments a Corbín i que coneixia i va participar en l’entramat d’Acinelav per a obtindre beneficis urbanístics.
Delictes: suborn, tràfic d’influències, blanqueig de capitals.
37. Vicente Prieto Año: Integrant del Grup Secopsa, vinculat a Saprico S.L. i Edificaciones Prieto S.L. Es creu que el seu grup va abonar 348.000 euros a Corbín entre 2007 i 2008, amb el fals concepte d’‘assessorament per la venda de vivendes a Berlín’, sense evidència de treballs reals.
Delictes: suborn, blanqueig de capitals, falsedat documental.
38. Sergio Faustino Gramaje Revert: Membre del Consell d’Administració d’Astroc Mediterráneo S.A., sòcia de MAI. La jutgessa creu que va conéixer i va aprovar l’operació Colegios, així com el pagament extra de 3,6 milions d’euros a congregacions religioses, i que va participar en la decisió d’utilitzar Crema Dos per a desviar fons.
Delictes: suborn, blanqueig de capitals, prevaricació.
