Un matrimoni assentat a Orpesa ha ingressat a la presó provisional acusat de liderar una presumpta trama d’estafes immobiliàries amb la qual hauria defraudat més de 200.000 euros a una trentena de víctimes repartides per diferents províncies.
La investigació va arrancar després de diverses denúncies que descrivien un mateix patró d’actuació. Segons eixes denúncies, els ara empresonats utilitzaven una estructura empresarial amb aparença legal per a presentar-se com a intermediaris o gestors d’operacions de compravenda de vivendes. Amb eixa façana oferien suposades oportunitats immobiliàries i aconseguien que compradors i venedors confiaren en ells.
A les víctimes els sol·licitaven importants quantitats de diners per endavant en concepte de reserves d’immobles o altres gastos associats a l’operació, com a supòsits imposats o taxes administratives. No obstant això, eixes compravendes no arribaven a materialitzar-se i els pagaments realitzats no es destinaven als fins anunciats, quedant els afectats sense vivenda i sense els diners entregats.
Ús d’empreses pantalla i documentació simulada
Per a reforçar la credibilitat de l’entramat, el matrimoni es recolzava en una estructura empresarial amb aparença formal i en documentació que imitava a l’oficial. Esta documentació s’emprava per a presentar contractes, justificants de pagament o papers que simulaven tràmits davant diferents administracions, la qual cosa dificultava que les víctimes sospitaren en un primer moment.
A més, el grup utilitzava múltiples comptes bancaris i diferents línies telefòniques. Esta multiplicitat de canals servia per a fraccionar els pagaments, moure els diners amb rapidesa i complicar el seu seguiment, així com per a entorpir la identificació directa dels responsables. L’objectiu era fer més difícil la traçabilitat dels diners presumptament estafats i allargar el temps fins que els afectats detectaren l’engany i el denunciaren.
Amb l’avanç de les perquisicions i en detectar un número creixent de perjudicats, els agents van valorar l’existència de risc de fugida. Davant eixa possibilitat, l’operació es va intensificar per a localitzar com més prompte millor als sospitosos i evitar que pogueren abandonar la zona o destruir proves relacionades amb les estafes.
Finalment, els dos investigats van ser localitzats i detinguts a Orpesa. Amb autorització judicial, es van dur a terme registres en un domicili d’esta localitat i en un establiment comercial situat a Castelló de la Plana. En els dos llocs es va intervindre abundant documentació i diversos efectes vinculats amb l’activitat investigada, que ara estan sent analitzats per a determinar l’abast econòmic real de la trama i el nombre total de víctimes.
Els fets investigats apunten a possibles delictes d’estafa agreujada, contra la Hisenda Pública, apropiació indeguda, intrusisme professional i falsedat documental. La qualificació com a estafa agreujada es relaciona amb l’elevada quantitat defraudada i el nombre de persones afectades, mentres que la resta de delictes es vinculen amb l’ús presumpte d’estructures societàries i documentació simulada per a donar cobertura a l’entramat.
