La Guàrdia Civil ha detingut al Puig, a la província de València, a un home de 31 anys acusat de traficar amb marihuana i blanquejar importants sumes de diners utilitzant patinets per al repartiment i pagaments per bizum per a cobrar la droga.
La investigació arrenca al final de 2025
La investigació va començar a la fi de 2025, quan els agents van sospitar que este veí del Puig es dedicava a la venda a la menuda de marihuana. Les primeres informacions apuntaven al fet que atenia directament els compradors, la qual cosa li permetia mantindre un contacte constant amb la seua clientela i organitzar lliuraments freqüents en la mateixa zona.
Seguiment i patró de moviments
Durant el seguiment, els investigadors van observar un patró repetit: l’home entrava i eixia del seu domicili en nombroses ocasions al llarg del dia utilitzant un patinet. Cada desplaçament es vinculava a possibles lliuraments de droga a diferents compradors, la qual cosa permetia desplaçar-se amb rapidesa i de manera discreta per l’entorn urbà, sense alçar tantes sospites com un vehicle de motor.
Després d’estos recorreguts, el sospitós acudia de manera sistemàtica a un caixer automàtic. En cada visita al caixer realitzava reintegraments en efectiu, retirant els diners procedents de les transferències de bizum que rebia com a pagament per la marihuana. Este esquema, repetit durant un període prolongat, portava a transformar de manera constant els diners digitals en efectiu, una pràctica habitual per a dificultar el rastre dels pagaments vinculats a activitats il·lícites.
Insigt: la conversió de pagaments digitals en efectiu seria un element clau per a dificultar el traçat financer.
Davant estos indicis, els agents van realitzar una anàlisi detallada de la seua vida laboral i dels seus moviments bancaris. L’objectiu era comprovar si l’activitat econòmica declarada podia justificar la quantitat de diners que manejava i si existia un possible delicte de blanqueig de capitals vinculat a la venda de droga.
Com a resultat d’este estudi financer, la Guàrdia Civil va constatar que l’import total blanquejat mitjançant reintegraments en caixers, procedents de transferències de bizum relacionades amb la venda de marihuana, aconseguia els 81.529 euros. Esta xifra reflectia un volum de negoci significatiu per a un presumpte tràfic al detall i evidenciava que el sistema de cobraments i retirades s’havia mantingut en el temps.
Entrada en el domicili i material intervingut
Amb estes proves, el passat 10 d’abril els agents van dur a terme una entrada i registre en el domicili del sospitós al Puig. Durant l’operatiu van localitzar diferents amagatalls en els quals es guardava diners en metàl·lic i substancies estupefaents llestes per a la seua distribució.
En un dels punts ocults van requisar un paquet amb 36.620 euros en efectiu, quantitat que es considera vinculada als beneficis obtinguts amb la venda de marihuana. A més, van localitzar un moneder independent amb altres 2.355 euros, la qual cosa va elevar el total de diners intervinguts en el domicili i va reforçar la sospita que l’efectiu procedia d’una activitat il·lícita organitzada.
Els agents també van trobar quatre paquets que sumaven 948 grams de marihuana. La droga es trobava preparada per a la seua distribució, la qual cosa encaixava amb la hipòtesi d’un trànsit a la menuda en el qual els lliuraments es realitzaven de manera fraccionada a múltiples compradors.
Durant el registre es van intervindre igualment dos patinets que, segons la investigació, s’utilitzaven de manera habitual per al repartiment de la substància estupefaent. L’ús d’esta mena de vehicle facilitava moviments àgils entre diferents punts de trobada i permetia al detingut circular amb facilitat per carrers i zones residencials.
En la vivenda es va trobar a més una bàscula de precisió i diferents útils destinats a la dosificació i empaquetat de la marihuana, entre ells bosses tipus zip. Este material sol associar-se a la preparació de dosis individuals per a la seua venda directa, la qual cosa reforça l’acusació de tràfic de drogues.
Insigt: la presència de bàscula i material d’empaquetat apunta a una activitat orientada a la venda fraccionada.
L’home, de nacionalitat espanyola, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i d’un altre delicte de blanqueig de capitals, en considerar els investigadors que els diners obtinguts amb la venda de marihuana s’introduïa en el circuit legal mitjançant transferències de bizum i reintegraments en caixers automàtics.
Procediment judicial
La investigació ha sigut desenrotllada per agents del Lloc Principal de Massamagrell, que han recopilat els indicis sobre la suposada xarxa de venda al detall i el flux econòmic associat. Les diligències del cas han sigut entregades al jutjat d’instrucció número 2 de Massamagrell, que es farà càrrec de la continuació del procediment judicial i de valorar la responsabilitat penal del detingut en funció de les proves aportades.
