Entre els estafats hi ha una coneguda cadena de supermercats, companyies aèries, empreses de l’automòbil i equips de primera divisió
VALÈNCIA/MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Guàrdia Civil ha desmantellat una trama criminal formada per un clan familiar, situat a Madrid i Ciudad Real, dedicat a estafar a grans empreses i clubs de futbol de primera divisió als quals subscrivien contractes dels seus subministraments de llum, aigua, gas i telefonia, esperant que els petits càrrecs passaren desapercebuts. Les diligències del cas han sigut lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Montcada.
Els agents de l’Institut Armat han obert una investigació a dues persones a Madrid i han detingut a altres tres a Ciudad Real, que haurien estafat a un total de 26 empreses, entre les quals hi ha companyies aèries, multinacionals de l’automòbil i diversos equips de futbol de primera divisió, segons han informat en un comunicat.
La investigació es va iniciar quan una coneguda cadena de supermercats va detectar 38 càrrecs sospitosos en diversos comptes bancaris vinculats a l’empresa. Segons van comprovar els investigadors, els beneficiaris d’estos rebuts eren tres individus aliens a la companyia.
En este moment, els agents van tractar d’esbrinar la identitat real d’estes persones i de localitzar a altres possibles perjudicats. També es va determinar la identitat de set persones que integraven el mateix clan familiar i que haurien estafat almenys 52.000 euros a estes empreses. Segons ha conclòs la investigació, cinc d’ells haurien participat de forma activa en els fets delictius.
Una vegada determinades les transaccions fraudulentes, els guàrdies civils es van posar en contacte amb les empreses que havien sigut víctimes de l’estafa i se’ls va informar dels seus drets i de la possibilitat d’interposar denúncia.
Han sigut detingudes tres persones en una població de Ciudad Real i s’ha investigat a altres dos a Madrid per una sèrie de delictes d’estafa. Són quatre homes i una dona, d’entre 32 i 59 anys d’edat.
