La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal assentada a la província de València que presumptament ha estafat quasi 3 milions d’euros a unes 500 víctimes de tot Espanya amb l’estafa coneguda com del fill en apurs, basada en missatges de mòbil que simulaven ser d’un familiar que necessitava diners amb urgència.
Segons ha informat el cos policial, la denominada operació Brete ha acabat amb deu persones detingudes a Ibiza i en diversos municipis valencians, entre ells Bétera, de les quals sis han ingressat ja a la presó com a presumptes autores de delictes d’organització criminal, estafa i blanqueig de capitals.
La investigació s’ha iniciat en maig de l’any passat gràcies a la informació arreplegada a través del canal de contacte en línia de la Policia Nacional, on diferents víctimes han presentat denúncies des de diversos punts d’Espanya alertant d’este mateix modus operandi.
En tots els casos, les víctimes havien rebut missatges massius en els seus telèfons mòbils. En eixos textos, els presumptes estafadors es feien passar per familiars directes, com ara fills o filles, que afirmaven haver canviat de número i deien necessitar ajuda econòmica urgent.
Estructura criminal assentada a la província de València
Les primeres diligències han permés detectar una organització criminal molt especialitzada, amb base a la província de València però amb capacitat d’actuació en tot el territori estatal. Segons la Policia, la xarxa actuava de manera contínua i coordinada i aconseguia arribar cada dia a nombroses possibles víctimes.
Els investigadors han recopilat més de 500 atestats policials relacionats amb esta modalitat d’estafa i han analitzat més de 500.000 dades de missatges i transferències bancàries. Estes anàlisis han confirmat que el grup utilitzava un gran volum de línies telefòniques i comptes bancaris per a dificultar la traçabilitat dels diners i entorpir qualsevol investigació policial.
En el capdamunt de la trama se situava el líder, al costat d’altres tres hòmens. Segons la investigació, ells marcaven les directrius i controlaven la planificació i coordinació de l’activitat criminal des de la vivenda d’un d’ells, ubicada al municipi valencià de Bétera, que funcionava com a centre d’operacions.
Des d’eixa vivenda impulsaven diàriament l’enviament de missatges i contractaven el següent esglaó de la cadena: tres persones més que participaven de forma directa en l’execució de les estafes, contactant amb les víctimes i gestionant les transferències.
En la base de l’organització es trobaven altres tres individus encarregats del blanqueig dels fons obtinguts. Aquests presumptes col·laboradors buscaven donar aparença de legalitat als diners robats, distribuïnt-los entre diferents comptes i negocis.
Els agents han comprovat que moltes investigacions prèvies sobre este tipus d’estafa només havien arribat a identificar les anomenades mules. Són persones utilitzades per a rebre transferències o retirar diners en efectiu en caixers, mentre els màxims responsables es mantenien ocults darrere d’una estructura criminal complexa.
Per este motiu, la Policia ha orientat la investigació a descobrir no sols els executors finals, sinó sobretot els encarregats de la planificació, coordinació i direcció del frau massiu.
Blanqueig de fins a 100.000 euros en una sola matinada
Quan la investigació ja estava avançada, els agents han detectat que una part important dels beneficis, en alguns casos fins a 100.000 euros en una sola matinada, presumptament es blanquejava a través d’activitats empresarials relacionades amb l’arrendament de vehicles d’alta gamma.
Segons les perquisicions, estes activitats es desenvolupaven principalment durant l’època estival a l’illa d’Ibiza, aprofitant el fort moviment turístic i la demanda de cotxes de luxe per a ocultar l’origen il·lícit dels fons.
Una vegada identificats els principals líders i els diferents nivells de la trama, la Policia Nacional ha coordinat un dispositiu simultani que ha inclòs un total de 13 entrades i registres.
Nou d’estos registres s’han practicat en municipis de la província de València, entre ells la localitat de Bétera, i quatre més a les Illes Balears, centrats en punts vinculats a activitats de lloguer de vehicles de gamma alta.
En el conjunt de l’operació s’han intervingut 20 vehicles d’alta gamma, 22 terminals telefònics, més de 73.000 euros en efectiu, nombrosos suports informàtics i diverses comptes bancàries relacionades amb el presumpte entramat financer.
A més, els agents han confiscat 52 peces de joieria, entre polseres, collars, anells i rellotges de luxe, així com diferents tipus de drogues localitzades durant els registres, que ara s’analitzen dins de la mateixa investigació.
Amb este operatiu, la Policia Nacional considera que ha colpejat de forma important una de les xarxes més actives dedicades a l’estafa del fill en apurs des de la Comunitat Valenciana, encara que la investigació continua oberta per a identificar possibles nous afectats i altres col·laboradors de l’organització.
