La Guàrdia Civil ha detingut en Almassora un home acusat d’idear una trama d’estafes en la venda de vehicles industrials, amb la qual presumptament ha defraudat huit clients en diferents punts d’Espanya i ha causat un perjuí econòmic que supera els 20.000 euros.
Inici de la investigació
Segons ha informat el cos policial, la investigació s’ha iniciat després de la denúncia del responsable d’una empresa dedicada a la compravenda i lloguer de vehicles industrials, que va detectar incoherències en diverses operacions econòmiques.
L’home detingut treballava en esta empresa i, aprofitant la seua posició, negociava directament amb els clients la venda dels vehicles. Després, segons la Guàrdia Civil, presumptament manipulava la documentació de cada operació per a ocultar l’import real de les transaccions.
Modus operandi i víctimes
D’esta manera, sempre d’acord amb la investigació, una part dels diners abonats pels compradors no quedava reflectida en la comptabilitat de l’empresa. En lloc d’això, els imports es desviaven a comptes bancaris sota el control del detingut.
La investigació ha permés identificar víctimes en diversos punts del territori espanyol fins a confirmar l’existència de huit persones perjudicades. La quantitat total presumptament defraudada ascendix a 20.416 euros.
Delictes atribuïts i tràmit judicial
La Guàrdia Civil atribuïx a l’home detingut huit delictes d’estafa. A més, també l’investiga per possibles delictes de falsedat documental, usurpació d’estat civil i blanqueig de capitals, relacionats amb la suposada alteració de papers i el moviment dels diners.
Les diligències instruïdes, junt amb el detingut, s’han remés al Jutjat d’Instrucció número 5 de Castelló, que assumirà a partir d’ara la direcció del procediment judicial.
